En la conferencia realizada el pasado 22 de marzo del presente año, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el Dr. Santiago Nieto expreso una serie de declaraciones en relación a la postura de la UIF, en materia del combate al lavado de dinero y la próxima solicitud de recalificación para México con el Fondo Monetario Internacional y el Grupo de Acción Financiera (GAFI),en agosto de este año, asimismo enfatizo la posición de la UIF de cara a las inminentes reformas a la Ley de Prevención y otros ordenamientos jurídicos al respecto.

Destaco que la labor de la UIF en materia de lavado de dinero es recibir, analizar y designar información, de igual forma refirió que de acuerdo al dictamen realizado por el GAFI en noviembre de 2017 “México ha sido reconocido como un país con un sistema financiero sólido, con un marco normativo aceptable, aunque aún tenemos algunas lagunas que es importante que se legislen de forma próxima para poder cumplir de mejor forma con los estándares de las 40 recomendaciones del GAFI sobre todo en el tema de la eficiencia de la efectividad en el cumplimiento de las mismas”.

Sin embargo, refirió que los puntos negativos para México de acuerdo al GAFI son: La evidentemente falta de sentencias condenatorias, “pocas sentencias son las que existen en materia de lavado de dinero, con la falta de investigación del lavado de dinero como un delito autónomo, en razón de que generalmente el propio diseño de la Fiscalía General de la Republica mejor dicho de la Procuraduría General de la Republica que hasta el momento permanece con la fragmentación de investigaciones dependiendo de distintas áreas y creo que esto es importante que se revise y seguramente así se haga por parte del fiscal”.

Aunado a lo anterior el titular de la IUF expuso “tenemos un problema grave en cuanto al decomiso de los bienes instrumentos del delito en razón de la complejidad de nuestro propio sistema, como ustedes saben, ya fue publicada la reforma en materia de extinción de dominio, sin embargo, el congreso de la unión tiene 180 días para emitir la ley reglamentaria, la ley secundaria a la extinción de dominio. Destaco la importancia de que se contemple en dicha ley secundaria el congelamiento de cuentas por la IUF, así como el t aseguramiento, la entrada ministerial el decomiso a nivel judicial y la ejecución de los mismos.

Por otra parte, señalo cuál es el problema que tiene la UIF de acuerdo con el reporte del GAFI al expresar que es una unidad que emana muy poca información.

¡Además, refirió que de acuerdo al dictamen por parte del GAFI México tiene como no cumplida la recomendación número 23 relacionada con personas políticamente expuestas, expreso” tenemos un problema grave, grave! No en cuanto al sistema financiero, sino a los sujetos obligados y particularmente con algunos temas que tienen que ver con casinos, con administradores de dinero, ciberseguridad, con las monedas y los activos virtuales, problemas relacionados con el sistema fintech”. El titular de la UIF mencionó que se está partiendo con la premisa de que muchos de estos temas son de carácter supranacional, pero en México aún no se ha logrado resolver el tema de los delitos predicados que afectan de manera directa al sistema financiero y a la sociedad mexicana.

En relación al tema del robo de hidrocarburos el funcionario destaco que “México perdía al año 80 mil millones de pesos relacionados con robo de hidrocarburos, llego robar habar días en donde se robaron 1,336, llegó a haber días por ejemplo en noviembre de 2018, el robo de hidrocarburos llego a los 80 mil barriles diarios hoy tenemos técnicamente un robo de 5 mil barriles diarios que sigue siendo un problema, pero en realidad representa menos del diez por ciento de lo que en su momento estaba perdiendo el país”

Santiago Nieto explico que el problema en donde se materializa el robo de hidrocarburos, donde entra el dinero, su incorporación al sistema financiero. Insistió en que el objetivo general es fortalecer la prevención de las operaciones con recurso de procedencia ilícita que se ha plateado por el GAFI, la necesidad de retomar el concepto de “actividad sospechosa” para efecto de que los sujetos obligados puedan reportar cualquier actividad que, aunque no se haya materializado represente algún tema de riesgo para la estabilidad del sistema financiero.

El titular de la UIF enfatizo la necesidad de la creación y desarrollo de Unidades de Inteligencia Estatales para subsanar la falta de información con la que cuenta inteligencia financiera y que estas serían de gran apoyo para la investigación de las operaciones con recursos de procedencia ilícita señalo que “la UIF de la Ciudad de México fue creada con un modelo de la época de Marcelo Ebrard que creo que funciona en forma adecuada, Tamaulipas y Puebla encontramos elementos que pueden funcionar para efecto de proporcionar información”

Finalmente reitero la necesidad de la coordinación de todos los órganos de gobierno que tengan como fin el combate al lavado de dinero, corrupción, robo de hidrocarburos y demás ilícitos que aquejan al país, “para combatir esta situación, necesitamos esa información mientras más información tengamos sistematizada podremos armar mejores y más casos y llevarlos a la FGR, a las fiscalías locales, a la Secretaria de la Función Pública y poder tener el combate a otro de los males que es la impunidad, en la medida en que logremos eso creo que nuestro sistema va estar más fortalecido, el funcionario de la UIF prometió ser prudente pero marco la necesidad de que las instituciones funcionen para lo que fueron creadas, “creo que es la parte central de todo sistema democrático y creo que la labor de la IUF no puede desarrollarse si no están ustedes acompañándonos en este proceso”.