13 de agosto, 2020
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer los resultados obtenidos durante la Evaluación Nacional de Riesgos 2019-2020, entre los cuales informó el total de denuncias presentadas en lo que va del periodo de septiembre de 2018 y marzo de 2020.
26 de marzo, 2019
En la conferencia realizada el pasado 22 de marzo del presente año, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el Dr. Santiago Nieto expreso una serie de declaraciones en relación a la postura de la UIF, en materia del combate al lavado de dinero.
25 de marzo, 2019
Cuando escuchamos que en los tribunales, al sostener una plática con amigos y en mayor medida de las noticias, que existe algún caso en el que se está lavando dinero, lo primero que se nos viene a la mente es: delito, dinero sucio, red de corrupción, pero pocos sabemos de su origen como tal.
18 de marzo, 2019
El Senado aprobó la tarde del 6 de diciembre de 2018, con 91 votos a favor y 18 en contra la reforma al artículo 19 constitucional para establecer prisión preventiva oficiosa a los ilícitos de robo de hidrocarburos, abuso o violación sexual de menores, corrupción, desvío de programas sociales con motivos electorales, portación ilegal de arma y desaparición forzada y entre particulares.
16 de marzo, 2019
En entrevista realizada al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (IUF), Santiago Nieto, este expresó que se han presentado 27 denuncias por robo de combustible y se ha ordenado dar vista a diversas autoridades, incluida la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para que sean revisados los procedimientos de adjudicación otorgadas a 14 empresas relacionadas con el robo de hidrocarburos.
15 de Marzo, 2019
El conteo de reportes realizados y entregados por entidades financieras y bancarias a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) llegaron a su máximo histórico el pasado año, sin embargo, el número de denuncias decreció significativamente.